منبع نزدیک به خانواده کفایت در تماس با ارگ تایمز ادعا کرده است که شراکت با کمال نبی‌زاده به دلیل “خطرات ناشی از فعالیت‌های او” و پیامدهای تحریم‌های آمریکا پایان می‌یابد. این منبع گفته که شراکت قبلی با نبی‌زاده باعث شد ذبیح‌الله وهاب از اعضای خانواده آنها نیز در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) قرار گیرد.
مناقشه مالی ۶۰ میلیون دالری
منبع نزدیک به خانواده کفایت که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به ارگ تایمز گفت که کمال نبی‌زاده به کمیسیون حل منازعات سفارت افغانستان در ازبکستان و دولت این کشور مراجعه کرده و ادعا کرده که گروه کفایت بیش از ۶۰ میلیون دالر به او بدهکار است. به گفته این منبع، نبی‌زاده ادعا کرده که این مبلغ مربوط به چندین محموله نفتی از روسیه به آسیای میانه بوده که به صورت شراکتی منتقل شده است.
همین منبع اعلام کرده که این ادعا نادرست است و نبی‌زاده پیش‌تر در سندی با امضای خود تأیید کرده که بدهکار اصلی افراد دیگری هستند و کفایت گروپ بدهکار نیست. منبع اضافه کرد که این سند پس از پایان بررسی‌های نهادهای مربوط، به رسانه‌ها ارائه خواهد شد.
نقش سفارت و فشار سیاسی
منبع نزدیک به خانواده کفایت گفته است که سفارت افغانستان در تاشکند صلاحیت بررسی دعوای حقوقی را ندارد. با این حال، نبی‌زاده برای مطرح کردن ادعای خود به این سفارت مراجعه کرده است.
نبی‌زاده اخیراً به افغانستان سفر کرده بود. در این سفر او با والی طالبان برای بلخ دیدار کرد. والی بلخ به‌عنوان قدرتمندترین والی طالبان شناخته می‌شود و در محافل سیاسی از او به‌عنوان فرد دست راست ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، یاد می‌شود. منابع مستقل گفته‌اند که نبی‌زاده با توجه به نزدیکی با طالبان می‌خواهد از راه فشار سیاسی پیش برود.
شراکت‌ها و ابهامات محموله‌ها
منبع مستقل به ارگ تایمز گفته است که شراکت اصلی محموله‌های نفتی میان کمال نبی‌زاده و ذبیح‌الله وهاب بوده است؛ دو فردی که هر دو در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. به گفته این منبع، پنج محموله نفتکش از ایران به آسیای میانه منتقل شده‌اند و اسناد جعلی تحت عنوان نفت عربی یا نفت عراق تهیه شده بود تا این نفت‌ها بدون مشکل در بازارهای آسیای میانه به فروش برسند.
کمال نبی‌زاده پیش از این به ارگ تایمز گفته است که محموله‌ها نفت نبوده و مواد کیمیاوی زراعتی بودند که از روسیه به چین منتقل شده‌اند. منبع نزدیک به خانواده کفایت این ادعا را رد کرده و گفته است محموله‌ها به آسیای میانه، به‌ویژه ازبکستان، منتقل شده‌اند و ارتباطی با ایران نداشته‌اند.
نبی‌زاده همچنین ادعا کرده بود که کفایت گروپ به او بدهکار است و طی یک حواله وعده پرداخت داده، اما «پرداخت انجام نشده است.»
فعلاً نبی‌زاده و کفایت گروپ در شرکت افغان نشنل پترولیم شراکت دارند که نظر به ادعای فرد نزدیک به کفایت گروپ، ارزش آن بیش از ۱۰ میلیون دالر است، اما پایان این شراکت نیز در دستور کار قرار دارد. منبع نزدیک به خانواده کفایت اعلام کرده است که بخش بزرگی از شراکت‌ها با نبی‌زاده پیش‌تر تصفیه و پایان یافته و شراکت افغان نشنل پترولیم نیز به زودی خاتمه خواهد یافت. او دلیل این تصمیم را «خطرناک بودن و جنجالی بودن» تجارت نبی‌زاده عنوان کرده است.
ارگ تایمز نمی‌تواند ادعای هیچ یک از طرف‌ها را تأیید یا رد کند. تماس‌های مکرر ما برای گرفتن پاسخ از کمال نبی‌زاده نیز بی‌نتیجه ماند.
دلایل تحریم‌ها
بر اساس اسناد وزارت خزانه‌داری آمریکا، وهاب به دلیل نقش در تسهیل شبکه‌های مالی مرتبط با ایران و نهادهایی که با سپاه پاسداران همکاری دارند، تحریم شده است.
او تابعیت افغانستان و ترکیه دارد و محل تولدش آقچه در افغانستان ذکر شده است.
مدیریت بخشی از دارایی‌های خانواده در امارات و آسیای میانه بر عهده اوست.
منبع نزدیک به خانواده کفایت اعلام کرده است که ورود او به فهرست تحریم‌ها به دلیل ارتباط تجاری معرفی‌شده توسط نبی‌زاده با ایران بوده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا او را به دلیل نقش در شبکه بین‌المللی قاچاق نفت و پول‌شویی برای ایران تحریم کرده است.
این شبکه بین روسیه، امارات و ایران فعالیت داشته است.
منبع نزدیک به خانواده کفایت ادعا کرده که پایان شراکت با نبی‌زاده به دلیل تأثیرات ناشی از تحریم‌ها و خطرات مرتبط با فعالیت‌های او اتخاذ شده است. او همچنین گفته که خانواده کفایت در حال پیگیری درخواست استیناف از OFAC برای لغو تحریم‌ها هستند.
پرسش‌های بی‌پاسخ
محموله‌ها واقعاً نفت ایران بودند یا مواد کیمیاوی زراعتی از روسیه؟
اسناد جعلی چگونه و توسط چه کسانی تهیه شده‌اند؟
نقش سفارت طالبان در تاشکند صرفاً ناظر است یا میانجی فعال؟
چرا چین و ازبکستان تاکنون موضع رسمی نگرفته‌اند؟
این پرونده ترکیبی از اختلاف مالی، شراکت‌های پر‌خطر و تحریم‌های بین‌المللی است. پایان شراکت‌ها، تلاش برای لغو تحریم‌ها و فشار سیاسی احتمالی از طریق سفارت طالبان، این ماجرا را به یک معمای تجاری و سیاسی چندسطحی تبدیل کرده است که می‌تواند ابعاد تازه‌ای از تجارت غیررسمی و تحریم‌گریزی در منطقه را آشکار کند.
ارگ تایمز این پرونده را باز می‌گذارد و در تلاش برای دریافت اسناد و شواهد بیشتر در این مورد است
