تحقیقات تازه ارگ تایمز نشان می‌دهد که کمال نبی‌زاده، بازرگان افغان تحت تحریم وزارت خزانه‌داری امریکا، برای ادامه تجارت خود بخشی از دارایی‌ها و شرکت‌هایش را به نام همسر و پسرش اجمل نبی‌زاده منتقل کرده است. یکی از این شرکت‌ها، افغان نشنل پترولیم در افغانستان، اکنون به نام آنان ثبت شده است. شرکتی که گفته می شود چندین شریک تجاری دیگر نیز دارد.
شبکه پنهان در تاجیکستان و ایران
منابع مطلع می‌گویند نبی‌زاده شرکتی را در تاجیکستان به نام یکی از کارکنان دفترش ایجاد کرده که وظیفه اصلی آن انتقال تجهیزات و وسایل طبی به ایران است؛ در حالی که چنین مبادلاتی میان ایران و برخی کشورها تحت تحریم‌ها محدود یا ممنوع است.
به‌علاوه، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اداری و رسانه‌ای گروپ نبی زاده در ایران متمرکز است. منابع نزدیک به او می‌گویند ارتباطات گسترده با ایران، روسیه، چین و آسیای میانه باعث شده تحریم‌های امریکا تأثیر چندانی بر تجارتش نگذارد.
جنگ نفتی با کفایت گروپ
یکی از بزرگ‌ترین منازعات مالی نبی‌زاده مربوط به شراکت دیرینه‌اش با کفایت گروپ است. او مدعی است که شریکش، ذبیح الله وهاب (فرزند عبدالوهاب کفایت) بیش از ۶۰ میلیون دالر به او بدهکار است. نبی‌زاده پیش‌تر در گفت‌وگوی صوتی با خبرنگار ارگ تایمز تأیید کرده بود که کفایت بارها وعده پرداخت داده اما هیچ حواله‌ای موفق نبوده است.
در مقابل، منابع نزدیک به کفایت گروپ، نبی‌زاده را به تلاش برای کلاهبرداری متهم می‌کنند. آنان می‌گویند پس از ناکامی در این تلاش، او به تشکیل جرگه تجار و سپس شکایت به دولت ازبیکستان و سفارت طالبان در تاشکند روی آورد. به گفته این منابع، اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد خود نبی‌زاده امضا کرده و تأیید نموده که کفایت هیچ بدهی به او ندارد، اما اجازه انتشار این اسناد داده نشده است.
شریک پرریسک
منابع نزدیک به کفایت گروپ همچنین ادعا می‌کنند که همکاری با نبی‌زاده، برای ذبیح الله وهاب نیز هزینه‌ساز شد و سبب شد او نیز در فهرست تحریم‌های امریکا قرار گیرد. هرچند در وبسایت وزارت خزانه‌داری امریکا، نبی‌زاده رسماً به‌عنوان عامل تحریم وهاپ معرفی نشده است.
پرسش‌های بی‌پاسخ از وزارت خزانه‌داری امریکا
ارگ تایمز در ادامه این تحقیق، مجموعه پرسش‌هایی را به وزارت خزانه‌داری امریکا ارسال کرده است؛ از جمله اینکه:
آیا دلیل اصلی تحریم ذبیح الله وهاپ، شراکت با کمال نبی‌زاده بوده است؟
آیا وزارت خزانه‌داری شواهدی از معاملات نفتی و تجاری مشترک میان نبی‌زاده و وهاپ، به‌ویژه در ایران و آسیای میانه، در اختیار دارد؟
آیا انتقال دارایی‌ها به نام همسر و پسر نبی‌زاده به‌عنوان تلاشی برای دور زدن تحریم‌ها ارزیابی می‌شود؟
آیا امریکا قصد دارد دامنه تحریم‌ها را به اعضای خانواده و شرکت‌های پوششی این افراد گسترش دهد؟
تا زمان انتشار این گزارش، وزارت خزانه‌داری امریکا به پرسش‌های ارگ تایمز پاسخی نداده است.
سکوت نبی‌زاده
تماس‌های مکرر برای دریافت دیدگاه مستقیم کمال نبی‌زاده نیز بی‌پاسخ ماند. او پیش‌تر به ارگ تایمز هشدار داده بود که در صورت ادامه تماس با او ، تیم رسانه‌ای‌اش واکنش منفی نشان خواهد داد که “شایسنه جایگاه خبرنگاری شما نخواهد بود”.
